Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 2-7,10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2024г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2024 года согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Плана развития Системы управления рисками Группы FESCO на 2024г.
Принятое решение:
1. Утвердить План развития Системы управления рисками Группы FESCO на 2024г. согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
(ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ООО «Топливная компания ФЕСКО») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица
ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) на условиях, согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 5
к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу;
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2023 г.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита
ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2023 г. согласно Приложению 10 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 1/24 от 05.02.2024 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 05.02.2024г.